Politica di Verde Casino in materia di KYC e AML

Le procedure di adeguata verifica della clientela consentono la verifica dell’identità, riducendo il rischio di frodi, attività sospette e uso illecito dei servizi. L’applicazione delle misure di sicurezza AML protegge il conto di gioco e sostiene la conformità ai requisiti normativi.

• Gioco corretto e condizioni eque;
• Sicurezza degli utenti e protezione dell’account;
• Trasparenza su controlli e requisiti normativi;
• Conformità alla normativa ADM e antiriciclaggio.

Ogni nuovo utente deve completare la verifica dell’identità prima di operare sul conto, inclusi depositi e prelievi. In base alla valutazione del rischio, può essere richiesto l’invio documenti aggiuntivi.

• Documento d’identità valido rilasciato da un’autorità competente;
• Prova di indirizzo recente collegata all’utente;
• Conferma di titolarità del metodo di pagamento utilizzato;
• Verifica del volto o controllo biometrico, se necessario per il confronto.

Il sito implementa misure di sicurezza e controllo per prevenire il riciclaggio di denaro e altre attività illecite. I presidi includono monitoraggio continuo, regole automatiche di rilevazione e verifiche manuali proporzionate al rischio.

• Monitoraggio delle transazioni e dell’attività del conto in tempo reale;
• Regole automatiche per individuare e bloccare schemi anomali;
• Adeguata verifica rafforzata per eventi o profili ad alto rischio;
• Revisione di trasferimenti di importo elevato o non usuali, inclusi schemi incoerenti;
• Punteggio di rischio e aggiornamento periodico del profilo utente;
• Screening su liste di sanzioni e su Persone Politicamente Esposte (PEP);
• Segnalazioni alla UIF quando richiesto e conservazione dei registri ai sensi di legge.

Per sostenere KYC/AML e il monitoraggio delle transazioni, alcune condotte non sono consentite e sono soggette a controlli.

• Creazione o utilizzo di più conti per la stessa persona (multi‑accounting);
• Presentazione di documenti falsi, alterati o sottratti a terzi;
• Tentativi di riciclaggio o frazionamento artificioso delle operazioni;
• Manipolazione del sistema, collusioni o comportamenti sleali;
• Condivisione, cessione o vendita dell’accesso all’account;
• Utilizzo di strumenti di pagamento intestati a terzi;
• Dichiarazioni false sull’identità o impersonificazione del titolare del conto.

La violazione delle regole KYC/AML o il mancato completamento della verifica comportano provvedimenti proporzionati e conformi alla normativa.

Sospensione temporanea o permanente dell’account, congelamento o confisca dei fondi collegati ad attività sospette, annullamento di scommesse o vincite, segnalazione alle autorità competenti ove applicabile.

L’utente è tenuto a fornire dati personali accurati e aggiornati e a completare la verifica dell’identità nei tempi indicati. È richiesta collaborazione per eventuali richieste di informazioni o documenti aggiuntivi e per verifiche periodiche. Devono essere utilizzati esclusivamente metodi di pagamento intestati al titolare del conto, che resta responsabile della protezione dell’account e della riservatezza delle credenziali. È opportuno segnalare tempestivamente qualsiasi attività sospetta al servizio di assistenza. Il rispetto di queste regole contribuisce anche agli obiettivi di gioco responsabile.

La piattaforma promuove trasparenza e gioco corretto per assicurare un ambiente sicuro e conforme alle norme italiane. I presidi sono pensati per tutelare gli utenti e garantire tracciabilità e controllo dell’identità.

• Aderenza a standard KYC/AML e ai requisiti normativi;
• Riservatezza e protezione dei dati personali (GDPR);
• Monitoraggio continuo per individuare attività sospette;
• Prevenzione di manipolazioni e comportamenti sleali;
• Supporto agli utenti su sicurezza e invio documenti;
• Responsabilità condivisa tra operatore e utente;
• Pari condizioni per tutti gli utenti.